來源時間為：2022-10-14
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
福建福昕軟件開發股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會、第三屆監事會任期即將屆滿，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律法規、規范性文件及《福建福昕軟件開發股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關規定，公司開展董事會、監事會換屆選舉工作，現將具體情況公告如下：
一、董事會換屆選舉情況
公司于2022年10月14日召開第三屆董事會第三十七次會議，審議通過了《關于董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》及《關于董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會獨立董事候選人的議案》。公司第四屆董事會由7名董事組成，其中非獨立董事4名，獨立董事3名。
經公司董事會提名委員會對第四屆董事會董事候選人的任職資格審查，公司董事會同意提名熊雨前先生、GeorgeZhendongGao先生、翟浦江先生、楊青先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人；同意提名肖虹女士、葉東毅先生、林涵先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人，其中肖虹女士為會計專業人士。肖虹女士、葉東毅先生、林涵先生均已取得獨立董事資格證書，并獲得上海證券交易所科創板獨立董事學習證明。上述第四屆董事會董事候選人簡歷詳見附件。
公司獨立董事對上述事項發表了一致同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《福建福昕軟件開發股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第三十七次會議審議相關事項的獨立意見》。
根據相關規定，公司獨立董事候選人需經上海證券交易所審核無異議后方可提交股東大會審議。上述議案尚需提交公司2022年第四次臨時股東大會審議，其中非獨立董事、獨立董事均采取累積投票制選舉產生。公司第四屆董事會董事自公司2022年第四次臨時股東大會審議通過之日起就任，任期三年。
二、監事會換屆選舉情況
公司于2022年10月14日召開第三屆監事會第三十二次會議，審議并通過了《關于監事會換屆選舉暨提名第四屆監事會非職工代表監事候選人的議案》，同意提名李碩先生、朱詩嘉女士為第四屆監事會非職工代表監事候選人，并提交公司2022年第四次臨時股東大會審議。前述第四屆監事會監事候選人簡歷詳見附件。
公司于2022年10月14日在公司會議室召開了職工代表大會，全體職工代表一致審議通過了《關于選舉公司第四屆監事會職工代表監事的議案》，同意選舉邱添英女士（簡歷詳見附件）為公司第四屆監事會職工代表監事。
上述兩名非職工代表監事候選人經股東大會審議通過后，將與公司職工代表大會選舉產生的一名職工代表監事共同組成公司第四屆監事會。公司將召開2022年第四次臨時股東大會審議監事會換屆事宜，公司第四屆監事會非職工代表監事采取累積投票制選舉產生，自公司2022年第四次臨時股東大會審議通過之日起就任，任期三年。
三、其他情況說明
上述董事、監事候選人的任職資格符合相關法律、行政法規、規范性文件對董事、監事任職資格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》規定的不得擔任公司董事、監事的情形，未受到中國證券監督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事、監事的其他情形。此外，獨立董事候選人的教育背景、工作經歷均能夠勝任獨立董事的職責要求，符合《上市公司獨立董事規則》等有關獨立董事任職資格及獨立性的相關要求。
為保證公司董事會、監事會的正常運作，在公司2022年第四次臨時股東大會審議通過上述換屆事項前，仍由第三屆董事會、監事會按照《公司法》和《公司章程》等相關規定履行職責。
公司第三屆董事會、監事會成員在任職期間勤勉盡責，為促進公司規范運作和持續發展發揮了積極作用，公司對各位董事、監事在任職期間為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
福建福昕軟件開發股份有限公司董事會
2022年10月15日
附件：
非獨立董事候選人簡歷
熊雨前，男，1970年出生，中國國籍，擁有美國永久居留權，大學本科學歷。1990年7月至1994年12月任中國科學院北京天文臺（現為“中國科學院國家天文臺”）研究實習員；1995年1月至2000年12月，任BexcomPte.Ltd.（原LyrehcInternationalPte.Ltd.）技術總監。2001年9月至2013年9月，任福州福昕軟件開發有限公司總經理；2013年9月至今，任福建福昕軟件開發股份有限公司董事長、總裁，掌握公司核心代碼，為公司的核心技術人員。
GeorgeZhendongGao，男，1969年出生，美國國籍，博士研究生學歷。1990年9月至1995年1月，任中國科學院北京天文臺助理研究員；1995年1月至1998年6月，任美國加州圣荷西Lite-onCommunicationsInc.軟件工程師、部門經理；1998年6月至2004年9月，任NortelNetworksInc.資深軟件工程師、項目經理；2004年9月至今，任福昕軟件全球銷售副總裁；2008年9月至今，任福昕美國總裁；2011年1月至今任福昕軟件董事。
翟浦江，男，1966年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷。1989年7月至今，任中國科學院國家天文臺軟件與系統工程師；1997年8月至1998年8月，任美國加州圣荷西Lite-onCommunicationsInc.高級軟件工程師；1998年10月至2002年5月，任北京仲訊寰宇軟件開發有限公司北京研發中心軟件開發部門經理；2002年6月至2004年11月，任北京東方龍馬系統集成有限公司項目經理；2005年5月加入福昕軟件，任公司運營副總裁；2011年11月至今，任福昕軟件董事。
楊青，男，1970年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。1998年至2004年，在美國勞倫斯伯克利國家實驗室（LawrenceBerkeleyNationalLaboratory，LBNL）的高性能計算部任計算機科學家；2004年入選中科院海外杰出人才百人計劃，任自動化研究所模式識別國家重點實驗室研究員、博士生導師至今，目前主要從事圖形圖像、人工智能和大數據研究。2015年1月至今擔任福昕軟件董事。
獨立董事候選人簡歷
肖虹，女，1967年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士生導師，博士，應用經濟學博士后。長期從事會計學教學和研究，曾獲福建省人民政府、廈門市人民政府頒布的優秀教學成果獎與社會科學研究成果獎。1989年7月至2001年7月，集美財經學院會計系，講師；2001年8月至2002年10月，集美大學工商管理學院會計系，副教授；2002年11月至今，廈門大學管理學院會計系，教授；2017年3月至2020年11月，任無錫芯朋微電子股份有限公司獨立董事；2017年6月至2020年6月，任廈門盈趣科技股份有限公司獨立董事；2019年2月至今，任廈門合興包裝印刷股份有限公司獨立董事；2019年9月至今，任壘知控股集團股份有限公司獨立董事。2019年10月至今任福昕軟件獨立董事。
葉東毅，男，1964年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士學位，研究生學歷。福州大學計算機與大數據學院教授、博士生導師，福建省信息產業專家委員會委員，福建省計算機學會副理事長，福建省人工智能學會常務理事，主要從事計算智能與數據挖掘等領域的教學與科研工作，研究成果分別獲得國家科技進步二等獎、福建省科學技術三等獎、二等獎。1985年4月至今，歷任福州大學計算機科學系助教、講師、副教授、教授；2015年3月2021年9月，任福建星網銳捷通訊股份有限公司獨立董事；2015年6月至2021年5月，任福建頂點軟件股份有限公司獨立董事；2019年12月至今，任福建榕基軟件股份有限公司獨立董事。2019年10月至今任福昕軟件獨立董事。
林涵，男，1981年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于廈門大學法學院，碩士學位，研究生學歷。自2006年7月開始從事律師工作，至今已執業16年，專職從事證券法律業務，現為福建至理律師事務所高級合伙人。自執業以來，為多個首發上市項目以及重大資產兼并收購項目提供法律服務。2022年3月至今，任格林生物科技股份有限公司獨立董事；2022年6月至今，任廣東新會美達錦綸股份有限公司獨立董事。
非職工代表監事候選人簡歷
李碩，男，1980年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷。2002年7月至2004年12月，任北京市尚公律師事務所律師助理；2005年1月至2007年4月，任北京市共和律師事務所律師；2007年4月至2011年1月，任北京市競天公誠律師事務所律師；2011年2月至2014年7月，任國泰君安證券股份有限公司并購融資部任執行董事；2014年8月至2015年6月，任航天信息股份有限公司資產運營部任投資主管；2015年7月至2016年12月，任北京東方佳禾投資管理有限公司法定代表人、執行董事；2016年1月至2016年12月，任北京奧爾斯科技股份有限公司董事；2017年3月至2018年5月，任浙江天馬軸承集團股份有限公司并購部主管；2018年6月至2019年4月，任愷英網絡股份有限公司董事會秘書；2017年9月至今，任瑞達宇航航空工業有限公司副董事長；2021年1月至今，任瑞達宇航航空工業有限公司副董事長；2020年3月至今，任瑞達宇航（西安）航空維修工程有限公司監事；2020年12月至今，任瑞達宇航（廈門）起落架系統有限公司監事；2016年9月至今任福昕軟件監事。
朱詩嘉，女，1997年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于美國田納西大學商學院，本科學歷。2020年4月至2020年11月，任華睿會計師事務所（福建）有限公司審計師助理；2021年1月加入福建福昕軟件開發股份有限公司從事內控內審工作，主要為公司及下屬公司建立、完善內控制度和相關工作規范，對內部控制制度執行情況進行審計工作。
職工代表監事簡歷
邱添英，女，1979年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。2002年7月至2004年12月，任福州華億建筑有限公司會計；2005年1月至2008年6月，任福州閩技招標咨詢有限公司會計；2008年7月至2011年3月，任福州閩技招標咨詢有限公司招投標專員；2011年3月加入福建福昕軟件開發股份有限公司公共事務部，負責公司政府項目申報、榮譽獎項評選申報、知識產權及公司相關資質申請認定、人才及子女入學等項目申報、政府機構調研銜接及接待、公共關系聯絡維護等工作。
證券代碼：688095證券簡稱：福昕軟件公告編號：2022-072
福建福昕軟件開發股份有限公司
第三屆董事會第三十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
福建福昕軟件開發股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三十七次會議通知于2022年10月11日以電子郵件方式發出，于2022年10月14日在福州市鼓樓區軟件大道89號福州軟件園G區5號樓公司會議室以現場結合通訊的方式召開。會議應到董事7名，實際出席董事7名，公司監事、高級管理人員列席本次
